2026年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2026-035

贝隆精密科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2026 年 8月 20日下午 14:30。

2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184号贝隆精密科技股份有限公

司2楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年8月 20日的

交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2026年8月20日 9:15-15:00的任意时间。

6、会议主持人：董事长杨炯先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份

46,818,289股，占公司有表决权股份总数的 65.0254%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 45,900,300股，占公司有表决权

股份总数的 63.7504%。

通过网络投票的股东 35人，代表股份 917,989股，占公司有表决权股份总

数的 1.2750%。

2、通过现场和网络投票的中小股东 36人，代表股份 918,089股，占公司有

表决权股份总数 1.2751%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股

份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 35人，代表股份 917,989股，占公司有表决权股

份总数的 1.2750%。

除上述股东（或其代理人）外，公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席

了本次股东会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师甘为民先生、赵秋婵

女士列席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

选人的议案》

1.1审议通过《提名杨炯先生为第三届董事会非独立董事候选人》

同意股份数

股数 比例

表决汇总 46,794,894 99.9500%

其中：中小股东 894,694 97.4518%

表决结果：本议案获通过。

1.2审议通过《提名张红安先生为第三届董事会非独立董事候选人》

同意股份数

股数 比例

表决汇总 46,794,892 99.9500%

其中：中小股东 894,692 97.4516%

表决结果：本议案获通过。

1.3审议通过《提名杨晨昕女士为第三届董事会非独立董事候选人》

同意股份数

股数 比例

表决汇总 46,784,893 99.9287%

其中：中小股东 884,693 96.3624%

表决结果：本议案获通过。

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选

人的议案》

2.1审议通过《提名陈震聪先生为第三届董事会独立董事候选人》

同意股份数

股数 比例

表决汇总 46,784,895 99.9287%

其中：中小股东 884,695 96.3627%

表决结果：本议案获通过。

2.2审议通过《提名戴梦华先生为第三届董事会独立董事候选人》

同意股份数

股数 比例

表决汇总 46,784,893 99.9287%

其中：中小股东 884,693 96.3624%

表决结果：本议案获通过。

2.3审议通过《提名应可慧女士为第三届董事会独立董事候选人》

同意股份数

股数 比例

表决汇总 46,784,893 99.9287%

其中：中小股东 884,693 96.3624%

表决结果：本议案获通过。

3、审议通过《关于审议独立董事薪酬方案的议案》