关于董事会换届选举的公告

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证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-034

转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即

将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、

规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本

次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董

事6名，独立董事 3名。公司于 2026年8月19日召开第四届董事会第三十二次

会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人

的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经

公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 LIUKUN先生、罗宏

健先生、黄兴平先生、陈丽恒先生、隋建锋先生、张志宇先生为公司第五届董事

会非独立董事候选人；提名常军锋先生、张汉斌先生、韩美云女士为公司第五届

董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证

书，其中张汉斌先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审

议，并采用累积投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2026

年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任

职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；

未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易

所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、

工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》

以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由第四届董事会按照

《公司法》和《公司章程》等相关规定继续认真履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发

展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心

感谢。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、LIUKUN先生：1963年出生，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，获

大连海运学院学士学位、荷兰代尔夫特（Delft）大学电气工程博士学位；曾任上

海交通大学电子工程系副教授、教授；先后于新加坡南洋理工大学、新加坡新科

技电子集团、美国新思科技公司等从事 CDMA移动通信研究、无线通信系统研

发、无线和宽带通信专用集成电路（ASIC）设计和开发；曾任深圳市甲士网关

智能科技有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理、深圳市利普信通科技有

限公司董事、无锡景芯微电子有限公司董事长兼总经理、力合微电子国际有限公

司董事，长沙力合微智能科技有限公司执行董事兼总经理；同时担任深圳市半导

体行业协会咨询委员会委员。

截至本公告披露日，LIU KUN先生直接持有公司股份 12,052,774股，与持

有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不

存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，

不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和

规范性文件规定的任职条件。

2、罗宏健先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级会计师。曾任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科会计、科长、深圳市联建光

电股份有限公司财务部主管、国诺实业（深圳）有限公司财务部高级主管、深圳

市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份有限公司财务总监兼董

事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监。2016 年 9月至今任力合科创

集团有限公司财务总监，2020 年2月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司

总会计师。2023年9月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，罗宏健先生未持有公司股份，除上述已披露的于持有公

司5%以上股份的股东（力合科创集团有限公司）任职外，与持有公司 5%以上

股份的其他股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司

法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且