关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-035

转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月15日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9月15日 15点 00分

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科

研楼1101）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

累积投票议案

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

1.00 应选董事（6）人

事候选人的议案

1.01 选举 LIUKUN先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举罗宏健先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举黄兴平先生为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举陈丽恒先生为第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举隋建锋先生为第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举张志宇先生为第五届董事会非独立董事 √

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 应选独立董事（3）

2.00

候选人的议案 人

2.01 选举常军锋先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举张汉斌先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举韩美云女士为第五届董事会独立董事 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2026年8月19日召开的第四届董事会第三十二次会议审议

以及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

载《深圳市力合微电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网

投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可

以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。