关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知

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证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-41

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开 2026年第二次（临时）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次（临时）股东会

2.股东会的召集人：董事会

公司第十届董事会已于 2026年8月19日召开第二次会议，审议通过了《关于提请召

开2026年第二次（临时）股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年9月 7日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9

月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2026年9月7 日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票

票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第

一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 8月 31日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号1楼

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合

1.00 伙）为 2026年度财务报告及内部控制审计 非累积投票提案 √

机构的议案

2.披露情况及相关说明

（1）上述提案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同

（2）上述提案 1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表

决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年9月 1日（上午 9:00-12:00，下午

13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的

方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（1）法人股东登记

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代

表人须持有法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人

授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 2）。

（2）个人股东登记

个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

2.登记地点及联系方式

（1）联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号董事会办公室

（2）邮编：410125

（3）电话：0731-82183880

（5）联系人：胡博、罗明燕

3.其他事项

（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当

日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

五、备查文件

《第十届董事会第二次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

2026年8月 21日