第十届董事会第二次会议决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-40

袁隆平农业高科技股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次

会议于 2026年8月19日16:00在新疆乌鲁木齐以现场与视频相结合的方式召开。

本次会议的通知于 2026年8月9日以电话通知及其他形式传达。本次会议由董事

长刘志勇主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事会秘书及其他高级管理

人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁

隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形

成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2026年半年度报告》全

文及摘要

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》及刊登

2026年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司 2026年半年度报告摘

要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决票数的 100%。

（二）审议通过了《关于收购新疆晶华种业有限公司股权并对其增资的议案》

同意公司以13,795.96万元受让新疆晶华种业有限公司（以下简称“晶华种业”）

自然人股东持有的46.09%股份，对应注册资本1,382.67万元；公司同步以3,000.00

万元（对应注册资本300.67万元）对晶华种业增资。本次交易完成后，晶华种业

注册资本增加至3,300.67万元，公司持有其51.00%股权，晶华种业将纳入公司合并

报表范围。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

有限公司股权并对其增资的公告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026

年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报

告及内部控制审计机构，并提请股东会授权经营管理层根据审计工作量和市场价

格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

机构的公告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决票数的 100%。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于中信财务有限公司 2026年半年度风险持续评估报

告的议案》

n）上的《关于中信财务有限公司 2026年半年度风险持续评估报告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决票数的 100%。

（五）审议通过了《关于提请召开 2026年第二次（临时）股东会的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

次（临时）股东会的通知》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决票数的 100%。

二、备查文件

（一）《第十届董事会第二次会议决议》；

（二）《第十届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日