湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

原文前 3 页摘录

湖南能源集团发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问（主承销商）

二〇二六年八月

声 明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相

应的法律责任。

本摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本公司股票的投资价值或

者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和深交所对本摘要的真

实性、准确性、完整性作出保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交

易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易时，除本摘要内容以及与本摘要同时披露的相关文件

外，还应认真考虑本摘要披露的各项风险因素。投资者若对本摘要存在任何疑问，

应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

特别提示

一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行股份的发行价格为 11.69元/股，数量为68,434,559股人民币普

通股（A 股）。

三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026年8月 6日出

具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理湖南发展向特定对象发行股票登记

业务，申请登记数量为 68,434,559股（其中有限售条件的股份为 68,434,559股），

相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册；

四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交

易日可在深圳证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日（指本次发行的

股份上市之日）起开始计算；

五、本次发行完成后，上市公司总股本增加至 639,789,346股，其中，社会

公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》《证券

法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更

多信息，请仔细阅读《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关公告

文件。