大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-035

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定。

（二）公司董事会于 2026年8月7日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事

会第二十三次会议通知。

（三）本次会议于 2026年8月19日在北京市海淀区学院路 40号院研五楼会宁会

议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事 6人，实际参会董事 6人。

（五）会议由公司董事、总经理冉会娟女士（代行董事长职责）主持，公司高级管

理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026年半年度报告>及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2026

年半年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于<公司关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告>

的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于信

科（北京）财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事冉会娟、马建成、黄珊回避

表决。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于<公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于<公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评

估报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2026

年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2026年8月21日