第五届董事会第三次会议决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-059

债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年8月 10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董

事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事王榕、李玲、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20日在北京证券交易所信息披露网站

半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

2.议案 表决结果： 同意 7 票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

本 议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《 关于 <2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告 >的议案 》

1.议案内容 ：

具体内容详见公司 于 2026 年 8 月 20日在北京证券交易所信息披露网站

项报告》（公告编号： 2026-062）。

2.议案 表决结果： 同意 7 票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

本 议案不涉及关联交易，无需回避表决 。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（三） 审议 通过 《 关于 <2026年半年度偿债能力分析报告 >的议案 》

1.议案内容 ：

根据 2026年上半年公司经营情况和财务状况，公司董事会对《 2026年半年

度偿债能力分析报告》进行了审议 。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20日在北京证券交易所信息披露网站

2.议案 表决结果： 同意 7 票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决

议》；

（二）《 山东万通液压股份有限公司第五届董事会第三次会议决议 》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026年8 月20日