关于召开2026年第一次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2026-035

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—

创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月11日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月11日9:15至15:00的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月04日

7、出席对象：

（1）截至 2026年09月04日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司

全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师及其他人员。

8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列

提案 打勾

编码 提案名称 提案类型 的栏

目可

以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的 非累积投票提案 √

议案》

2、上述议案内容详见 2026年8月21日在中国证监会指定创业板信息披

露网站刊登的相关内容。

3、上述议案 1.00需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上

市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

4、上述议案 1.00为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书

及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人

证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手

续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、

法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照

复印件、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证

件采取传真方式（0510-85618988）登记（须在2026年9月9日17:00前传真

至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会

议时携带上述材料原件并提交给公司。