第五届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2026-030

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 20日上

午10时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议。会

议通知已于 2026年8月10日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出。本次会

议由董事长刘秋志先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中，

独立董事刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生以通讯表决方式参会，公司全体高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关

法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的财务状况和经

营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要详见中国证监

会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：6 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%，0名反对，0名弃

权，关联董事陈加珍先生为 2023年激励计划激励对象，对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

鉴于公司实施了 2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《公

司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规

定及公司 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2023年限制性股票激

励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2023 年限制性股票激励计划授予价格

（含首次及预留授予）将由 5.510元/股调整为5.425元/股。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划授予

价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：6 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%，0名反对，0名弃

权，关联董事陈加珍先生为 2023年激励计划激励对象，对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

根据《激励计划》和《公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以

下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，就下述限制性股票进行作废处理：鉴

于首次授予部分第三个归属期和预留部分第二个归属期公司的业绩考核未能达标，

相应的首次授予部分第三个归属期 124.44万股已获授但尚未归属的限制性股票、预

留授予部分第二个归属期 4.23万股已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公

司作废处理。综上，本次作废的限制性股票合计为 128.67万股。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于作废 2023年限制性股票激励计划部分

已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0 名反对。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事

会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结合公司实

际情况，公司拟修订《董事会秘书工作细则》中有关条款。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会秘书工作细则（2026 年8月）》详见

中国证监会指定创业板信息披露网站。

（五）审议并通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0 名反对。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2026年半年度计提资产减值准备的公

告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（六）审议并通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0 名反对。本

议案尚需提交公司股东会进行审议。