关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2026-042

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月7日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月1日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年9月1日（星期二）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东

均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可

以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司<2026年限制性股票激 非累积投票提案 √

励计划(草案)>及其摘要的议案》

《关于公司<2026年限制性股票激

2.00 励计划实施考核管理办法 >的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √

股权激励相关事宜的议案》

4.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事 非累积投票提案 √

务所的议案》

说明：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详

关公告或文件。

（2）上述议案1.00-3.00为特别决议议案，需经出席本次会议的非关联股

东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投

资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或

合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人、非法人组织股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、

授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的

需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件或传真请在2026

年9月2日17:00前送达证券事务部。电子邮件或传真以抵达本公司的时间为

准，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2026年9月4日（星期五）9:30—11:30时和14:00—17:00时。

3、登记地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司接待室

4、会议联系方式：

联系人：魏玮、宋锦新

联系电话：028-62233777-8288

联系传真：028-67388929

联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号会议室

成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部

邮政编号：610200

5、会议费用：

本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书