山东钢铁股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2026-049

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026年8月11日以电子邮件和直接

送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026年8月20日在济南市钢城区府前大

街99号公司总部办公楼 704会议室以现场和通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9人，亲自出席董事 7人，其中董事

王向东先生、乔立海先生因公务未能出席会议，分别授权董事郭小龙先生、

李洪建先生代为行使表决权。

（五）本次会议由公司董事长郭小龙先生主持，公司高级管理人员、

总法律顾问列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了 2026年半年度总经理工作报告，审议并通过了以下

议案：

（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案

经全体董事协商一致，拟调整董事会专门委员会委员组成，调整后的

董事会专门委员会组成如下：

1.董事会战略规划与 ESG委员会由郭小龙先生、王向东先生、徐科先

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生、张殿华先生、李洪建先生、乔立海先生组成，郭小龙先生为主任委员。

2.董事会提名委员会由孟庆春先生、郭小龙先生、高凤娟女士、王爱

国先生、徐科先生组成，孟庆春先生为主任委员。

3.董事会预算薪酬与考核委员会由徐科先生、王爱国先生、孟庆春先

生、张殿华先生组成，徐科先生为主任委员。

4.董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、徐科先生、孟庆春先

生、张殿华先生、高凤娟女士组成，王爱国先生为主任委员。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（三）关于山东钢铁集团财务有限公司 2026年半年度风险持续评估

报告的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易，公司关联董事郭小龙先生、王向东先生、李洪

建先生、乔立海先生、高凤娟女士回避表决，由其他 4名非关联董事进行

表决。

表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年8月21日

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