山东钢铁股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2026-048

山东钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8月20日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99号公司总部办公楼 704

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 883

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,366,706,750

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

60.3746

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长郭小龙先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式，

对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，董事王向东先生、乔立海先生因公务未能列席会议。

2、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生列席会议，独立董事候选人

张殿华先生、其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 6,352,254,17799.772911,361,3430.17843,091,2300.0487

2、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 6,351,139,41499.755412,886,9060.20242,680,4300.0422

3.00逐项审议《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》

3.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 6,351,101,28499.754812,897,7660.20252,707,7000.0427

3.02议案名称：发行期限及债券品种

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 6,351,028,81499.753712,877,0360.20222,800,9000.0441

3.03议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 6,351,127,01499.755212,830,9360.20152,748,8000.0433

3.04议案名称：票面金额和利率

审议结果：通过