北京大成（济南）律师事务所关于山东钢铁股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

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关于山东钢铁股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

北京大成（济南）律师事务所

BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP (JINAN)

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北京大成（济南）律师事务所

关于山东钢铁股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的法律意见书

致：山东钢铁股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《 中 华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 中 国 证 券 监 督 管 理 委

员会《上市公司股东会规则》（以下简称“ 《股东会规则》”）等 法 律 、

法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以

下简称“本所”）接 受山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的 委 托 ，

指派律师参加公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东

会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，

并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并

公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目

的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定

及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法

定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，

保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意

见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担

相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认

的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有

关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出

具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 7月 31日，公司召

开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2026年第

二次临时股东会的议案》。

公司于 2026年 8月 1日在上海证券交易所网站

于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通

知》”），列明了本次股东会的召集人、召开的日期、时间和地点、投

票方式、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方

法、联系方式等事项 。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于 2026年8月 20日 10时30分在山东省