南方电网储能股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2026-30

南方电网储能股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第七次会议通知和材料于2026年8月10日以书面送达及电子邮件方式

发出，会议于2026年8月20日在广州以现场及视频通讯相结合的方式

召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、

范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、肖植甫8位董事现场出席，

张粒子董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书

记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章

程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司企业架构蓝图（2026 年版）》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了关于修订《公司董事会秘书工作规则》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会秘书工作规则》 详见上海证券交易所网站

(三)审议通过了关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司投资者关系管理办法》 详见上海证券交易所网站

(四)审议通过了关于修订《公司违规经营投资责任追究管理办法》

的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过了关于《公司 2026年上半年募集资金存放、管理

与实际使用情况专项报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于 2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况

(六)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评

估报告》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、

李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

《公司关于对南方电网财务有限公司风险持续评估报告的公告》

(七)审议通过了关于《公司 2026年半年度利润分配方案》的议

案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于 2026年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券

(八)审议通过了关于《公司 2026年度“提质增效重回报”行动

方案执行情况评估报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报

(九)审议通过了关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会

审议。

公司 2026年半年度报告及其摘要 详见上海证券交易所网站

公司全体董事、高级管理人员签署了《2026 年半年度报告书面

确认书》。

(十)审议通过了关于公司经理层成员 2026年经营业绩责任书及

2025-2027任期经营业绩责任书的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事、总经理李定

林回避表决。

会议听取了《2026 年上半年公司董事会授权董事长决策事项行

权情况报告》《2026 年上半年公司总经理工作报告》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年8月 21日