万泽股份第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

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万泽实业股份有限公司

第十二届董事会薪酬与考核委员会

第四次会议决议

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会薪酬与

考核委员会第四次会议于 2026年8月 7日以通讯方式召开。会议通知于

2026年8月4日以电子邮件方式送达各位薪酬与考核委员会成员。公司第

十二届董事会薪酬与考核委员会成员 5人，实际参加会议 5人。本次会议

决议事项如下：

审议通过《关于公司 2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一

个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司 2025年股权激励计划（草案）》，公司 2025年股权激励计

划限制性股票自授予登记完成之日起 12个月后的首个交易日起至授予登

记完成之日起 24个月内的最后一个交易日当日止，满足解除限售条件的

激励对象可以按获授限制性股票总量的 40%解除限售。公司 2025年股权

激励计划首次授予限制性股票的授予登记完成之日为 2025年8月 6日；

截至目前，公司 2025年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个限售

期已届满。

公司 2025年股权激励计划首次授予限制性股票的考核期限为 2025年

至2027年，第一个考核期为 2025年。根据公司和激励对象的实际情况、

公司2025年度业绩情况及激励对象 2025年度绩效考核情况，薪酬与考核

委员会认为：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2025年股权激励

计划（草案）》及相关法律法规规定的实施股权激励计划的条件，公司具

备实施股权激励计划的主体资格，未发生上述规定中的不得解除限售的情

形。

2、经核查，《公司 2025年股权激励计划（草案）》中规定的首次授予

限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的

200名激励对象满足《公司 2025年股权激励计划（草案）》规定的解除限

售条件，其作为公司 2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解

除限售期的激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司对公司 2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除

限售期的解除限售安排（包括解除限售条件等事项）未违反有关法律、法

规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

4、本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议，并

根据公司 2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，按照《公司 2025

年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2026年8月7日

（以下无正文，为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议

决议签字页）

李玉峰（独董） 任光明（独董）

王 赫（独董） 林伟光（董事长）

陈 岚（董事）