万泽股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2026-052

万泽实业股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—

—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月07日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2026年09月07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月 07日9:15至

15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月 01日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026年09月01日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 提案名称 提案类型 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

1.00《关于回购注销公司部分限制性股 非累积投票提案 √

票的议案》

以上议案的详细资料详见 2026年06月27日刊载于《证券时报》及巨

以上议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份

总数的三分之二以上（含）通过，有利害关系的关联人将放弃在股东会上

对该议案的投票权。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户

卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授

权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权

代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股

东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账

户或持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2026 年 09月02日 9:00-11:30，15:00-17:00。

（三）登记地点：深圳市福田区 2016号云顶翠峰裙楼一楼本公司办

公室。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印

件。

（五）会议联系方式：

2、联系人：李畅、关雷。

3、本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交

的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十二届董事会第七次会议决议。