万泽股份第十二届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2026-048

万泽实业股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董

事会第七次会议于 2026年8月19日以通讯方式召开。会议通知于 2026年

8月7日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7人，实际参会董事 7人，

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如

下：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《2026 年半年度报告》及报告摘要

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于公司 2025年股权激励计划首次授予限制性股票第

一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见《关于公司 2025年股权激励计划首次授予限制性股票第

一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事黄振光、蔡勇峰回避表决。

四、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编

号：2026-052）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日