关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-056

飞龙汽车部件股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第三次

会议决议，现定于2026年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临

时股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月15日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票

的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年09月09日

7、出席对象：

（1）于2026年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8

月21日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对上

述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份

证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证

券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年9月11日

17:00前送达或发送至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委

托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2026年9月11日8:30-11:30，14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有

限公司证券部。信函或邮件请注明“股东会”字样。

4、联系人：谢坤 联系电话：0377-69723888

5、本次股东会与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.飞龙汽车部件股份有限公司2026年第四次临时股东会授权委托书。

飞龙汽车部件股份有限公司

董事会

2026年8月 21日