第九届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-052

飞龙汽车部件股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议

于2026年8月 19日上午 9:00在办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。

召开本次董事会的通知已于 2026年8月 7日以包括但不限于专人递送、电

子邮件、微信、短信和电话通知等方式送至各位董事、高级管理人员。本次会议

由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9名，8名董事现场参加本次会议，独

立董事边泓以通讯方式参加，会议有效表决票为 9票。独立董事候选人武龙、董

事会秘书等高级管理人员列席会议。

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

投票结果：全体董事以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2026年半年度，公司实现营业收入 22.06亿元，同比增加 2.03%，实现归属

于上市公司股东的净利润 0.76亿元，同比减少 64.02%。

本议案已经 2026年度审计委员会第六次会议审议通过。《2026 年半年度报

年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）登载于 2026年8月 21日《证券时

上。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告>的议案》

投票结果：全体董事以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

南第 2号——公告格式》等有关规定，公司董事会对 2026年半年度募集资金存

放、管理与使用情况进行了认真核查，并编写了《2026 年半年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告》,具体内容详见登载于 2026年8月21日《证券时

上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-054）。

本议案已经 2026年度审计委员会第六次会议和第九届董事会独立董事专门

会议第一次会议审议通过，具体内容详见登载于 2026年8月 21日巨潮资讯网

意见》。

3、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

投票结果：全体董事以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司独立董事边泓于 2026年8月1日向董事会递交辞职报告，因个人原因

申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为保障董事会工作的正常开展，第九届董事会根据《公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上

市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，

确定了独立董事候选人的提名。

经公司第九届董事会推荐，并听取了第九届董事会提名委员会审议意见，现

提名武龙为公司独立董事候选人。武龙当选独立董事后，将接任由边泓担任的第

九届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第

九届董事会任期一致。

具体内容详见登载于 2026年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海

九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立

性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第四次临时股东会。

4、审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》

投票结果：全体董事以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司定于 2026年9月

15日（星期二）15:30在办公楼会议室召开 2026年第四次临时股东会，审议《关

于补选第九届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见登载于 2026年8月 21日《证券时报》《中国证券报》《上海

年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；

3、2026年度审计委员会第六次会议决议；

4、董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026年8月21日