苏州敏芯微电子技术股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案

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证券代码：688286 证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区

苏州工业园区旺家浜巷 8号）

2026年度以简易程序向特定对象

发行股票预案

二〇二六年八月

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和

及时性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》

等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由

公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资

者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票事项的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次以简易程序向特定对

象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次以简易

程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过

并经中国证监会作出同意注册决定。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同

的含义。

一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项已经获得公司 2025

年年度股东会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司第四届董

事会第十八次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意

注册后方可实施。

二、本次发行的发行对象为不超过 35名（含 35名）特定对象，范围包括符

合中国证监会、上交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财

务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以

及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。其中，证券

投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人

民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；

信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东会授权，与主承销

商按照相关法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若国家法律、

法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次

发行的股票。

三、本次发行的募集资金总额不超过 21,200.00万元（含本数），不超过三亿

元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额拟投

入如下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

号

1 现金方式取得“浦丹光电”54.00%股权项目 17,712.136717,700.00

2 补充流动资金 3,500.0000 3,500.00

合计 21,212.136721,200.00

若扣除发行费用后募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募