苏州敏芯微电子技术股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告

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证券代码：688286 证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区

苏州工业园区旺家浜巷8号）

2026年度以简易程序向特定对象

发行股票募集资金使用的

可行性分析报告

二〇二六年八月

一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 21,200.00万元（含本数），不超过三亿元且

不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如

下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

号

1 现金方式取得“浦丹光电”54.00%股权项目 17,712.136717,700.00

2 补充流动资金 3,500.0000 3,500.00

合计 21,212.136721,200.00

若扣除发行费用后募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募

集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集

资金投资项目的前提下，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应

募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件

的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）现金方式取得“浦丹光电”54.00%股权项目

1、项目基本情况

公司结合行业发展状况、自身的发展战略及业务协同需求，拟通过股权转让

及增资方式合计取得浦丹光电 5,526.3969万股股份，占本次交易完成后浦丹光电

54.00%股份，其中交易对价合计 17,712.1367万元，拟使用募集资金金额为

17,700.00万元。本次收购完成后，浦丹光电将成为公司的控股子公司。

本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上市公司本次“现金方式取得‘浦丹光电’54.00%股权项目”资金来源为公司

以简易程序向特定对象发行股票募集资金，根据上市公司与相关方签署协议，本

次交易涉及的募集资金事项已获证券监管机构审核通过并经中国证监会同意注

册且募集资金到账为协议生效的前置条件，待募集资金到位后再开展股份交割相

关工作。

2、浦丹光电基本情况

（1）基本情况

截至本报告公告日，浦丹光电的基本情况如下：

公司名称： 北京浦丹光电股份有限公司

注册资本： 7,194.1667万元人民币

实缴资本： 7,194.1667万元人民币

法定代表人： 毛健

统一社会信用代码： 91110302677444199R

成立日期： 2008年6月16日

企业性质： 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址： 北京市北京经济技术开发区经海四路 18号 1幢、2 幢

办公地址： 北京市北京经济技术开发区经海四路 18号 1幢、2 幢

一般项目：光电子器件制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪

表制造；机械零件、零部件加工；工业机器人制造；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；

经营范围： 技术进出口；进出口代理；电子产品销售；仪器仪表销售；五金产

品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。）

（2）股权结构及控制关系

①股权结构

截至本报告公告日，浦丹光电的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例

（%）

1 姜恩颖 20,917,393 29.0755

2 上海联创君浙创业投资中心（有限合伙） 7,479,826 10.3971

3 田欣 5,055,733 7.0276

4 上海旌巨企业管理合伙企业（有限合伙） 4,413,551 6.1349

5 中航联创信科（无锡）股权投资中心（有限合伙） 4,178,835 5.8087

6 北京创新黑马投资管理合伙企业（有限合伙） 2,741,667 3.8110

7 毛健 2,661,802 3.6999

8 向美华 2,661,802 3.6999

9 耿凡 2,661,802 3.6999