苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2026-047

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7

号》的规定，将苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至

2026年7月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1.前次募集资金的数额、资金到账时间

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中

国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司向特定对象

发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504 号）批准，本公司由主承销商国

泰海通证券股份有限公司采用向符合条件的投资者发送《认购申请书》的方式，

向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,294,962股，发行价为每股人民币

54.99元，共计募集资金 126,199,960.38元，扣除承销和保荐费用2,000,000.00

元（含税）后的募集资金为 124,199,960.38元，已由主承销商国泰海通证券股份

有限公司于 2023年11月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、

审计及验资费、发行上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

1,244,732.32元后，公司募集资金净额为123,068,435.61元。

上述募集资金净额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

具《验资报告》（天健验〔2023〕629 号）。

2.前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026年 7月 31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 开户银行 银行账号 初始存放金额 2026年7月 备注

[注] 31日余额

本公司 宁波银行股份有限 86021110000074,000.00 已注销

公司苏州分行 4063

本公司 宁波银行股份有限 86021110000078,420.004,145.12

公司苏州分行 6100

昆山灵科传感技术有限 宁波银行股份有限 8602111000008 已注销

公司 公司苏州分行 0037

合 计 12,420.00 4,145.12

注：初始存放金额 12,420.00万元与前次发行募集资金净额 12,306.84万元差异为113.16万

元，系募集资金到账前尚未支付的律师费、审计及验资费、发行上市手续费等与发行权益性

证券直接相关的发行费用 124.47万元，承销保荐费扣除金额包含税金 11.32万元，合计值尾

差系四舍五入导致。

二、前次募集资金的实际使用情况

1.前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1

2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）微差压传感器研发生产项目

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，主要系项目尚处于建设过程

中，相关支出将在后续阶段按计划继续投入。

（2）年产车用及工业级传感器 600万只生产研发项目

公司于 2026年7月 8日召开第四届董事会第十六次会议，于 2026年7月

24日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将

剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目

“年产车用及工业级传感器 600万只生产研发项目”予以终止，并将剩余募集资

金 37,027,454.33元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。保荐机

构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目变更情况详见本报告二、2．（2）之说明。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1.截至2026年7月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让

的情况。

2.本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年12月14日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事

会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹

资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。2025 年

4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议

通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司于 2026年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使

用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使

用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机构国泰海

通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。公司为提高运营管理

效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，在募投项目实施

期间，根据实际情况使用自有资金预先支付募集资金投资项目部分款项，后续从

募集资金专户等额划至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资

金。截至 2026年7月31日，公司累计置换总金额为 13,932,546.50元。

五、临时闲置募集资金情况

截至 2026年7月31日，公司不存在临时闲置的募集资金用于其他用途或认

购尚未到期的现金管理产品的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2026年7月31日，本公司前次募集资金总额 12,306.84万元，“年产

车用及工业级传感器 600万只生产研发项目”尚未使用募集资金余额为 3,702.75

万元（以上含募集资金利息收入及现金管理收益），现已转入公司一般银行账户

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