关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-035

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规

范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年9月 8日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026年9月8日 9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 9月2日

（七）出席对象：

1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2．本公司董事及高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：中国航发长春控制科技有限公司（吉林省长春市高新开发区北

区天威路 567号）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于选举非独立董事的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于聘请会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（三）上述议案 1为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持有效表决权

的三分之二以上通过。

（四）以上议案已经公司 2026年8月 19日召开的第十届董事会第七次会议审议

通过。具体内容详见刊登于《中国证券报 》《证券时报》及巨潮资讯网

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 9月3日上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792号中国航发动力控制股份有

限公司证券投资部。

（四）登记办法：

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份

证件。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委

托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书。

3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和

程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792号

联系人：崔莉、沈晨

联系电话：0510-85700733、0510-85705226

联系传真：0510-85500738

邮编：214063

（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年8月 19日