关于更换公司董事的公告

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证券代码：600726900937证券简称：华电能源华电B股公告编号：2026-031

华电能源股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

重要内容提示：

根据工作需要，经董事会提名委员会审查，华电能源股份有限公

司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开第十二届董事会第

二次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名姚军

先生为公司董事候选人，同时李红淑女士不再担任公司董事、董事会

审计委员会委员职务。

本事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 具体职 是否存在

姓名 离任职务 离任时 原定任期到期日 离任 上市公司及 务（如适 未履行完

间 原因 其控股子公 用） 毕的公开

司任职 承诺

李红淑 董事、董事 股东会 2029年5月14日工作安 否 不适用 否，不存在

会审计委 审议通 排调整 未履行完

员会委员 过之日 毕的公开

承诺（含增

持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《华电能源股份有限公司章程》

的有关规定，公司更换董事事宜自股东会审议通过之日起生效。本次

更换董事事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响。李红淑女士

不存在未履行完毕的公开承诺，在公司股东会审议通过本事项之前，

李红淑女士将继续履行公司董事及审计委员会委员的职责。

李红淑女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略、

公司治理、合规运作等方面发挥了积极作用。李红淑女士离任生效后，

将按照相关法律法规及公司相关离职管理制度妥善移交所承担的工

作。公司及公司董事会对李红淑女士在任期间的工作给予充分肯定，

对其作出的贡献表示衷心感谢！

二、提名董事候选人情况

根据工作需要，经董事会提名委员会审查，公司于 2026年8月

19日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司

董事的议案》，董事会同意提名姚军先生为公司第十二届董事会董事

候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之

日止。姚军先生的简历详见公司同日披露的《第十二届董事会第二次

会议决议公告》。

股东会审议通过后，董事会同意姚军先生担任公司第十二届董事

会审计委员会委员，任期与董事任期一致。调整后的董事会审计委员

会由张劲松、姜明辉、姚军三名董事组成，张劲松为主任委员。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2026年8月20日