第十二届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：600726900937证券简称：华电能源华电B股公告编号：2026-030

华电能源股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月7

日以电子邮件和书面方式发出召开第十二届董事会第二次会议通知，

会议于 2026年8月19日采用现场和视频相结合的方式召开。

会议应参会董事 9人，其中现场参会董事 8人，董事王涛以视频

方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员

列席了会议，本次会议的通知、召集、召开及表决符合《中华人民共

和国公司法》及《华电能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以逐项表决方式通过了如下议

案：

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及报告摘要的议

案》

本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董

事会审议。

具体详见公司同日披露的《公司 2026年半年度报告》《公司 2026

年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于更换公司董事的议案》

本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意提名姚军（简历

见附件）为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过

之日起至第十二届董事会届满之日止。股东会审议通过后，董事会同

意姚军担任公司第十二届董事会审计委员会委员，任期与董事任期一

致。同时李红淑不再担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于更换公司董事的公告》。

（三）审议通过《关于编制〈华电能源股份有限公司关于对中国

华电集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

本议案获同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董

事会审议。

具体详见公司同日披露的《关于对中国华电集团财务有限公司风

险持续评估报告的公告》。

（四）审议通过《关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告的议案》

本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董

事会审议。

具体详见公司同日披露的《关于 2026年度“提质增效重回报”

行动方案半年度评估报告的公告》。

（五）审议通过《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回

避表决并同意提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司 2026年第一次临时股

东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于 2026年度公司董事及高级管理

人员薪酬方案的公告》。

（六）审议通过《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的

议案》

本议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事魏宁

回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会听取。

具体详见公司同日披露的《关于 2026年度公司董事及高级管理

人员薪酬方案的公告》。

（七）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。