关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：600726900937证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2026-

华电能源股份有限公司

关于召开 2026年第 一 次临时股东会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年9月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9月16日 9点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年9月 16日

至2026年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》

等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东 B股股东

非累积投票议案

1 关于更换公司董事的议案 √ √

2 关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案 √ √

3 关于向控股子公司提供委托贷款的议案 √ √

4 关于调整公司 2026年投资计划的议案 √ √

5 关于公司对外提供捐赠的议案 √ √

会议还将听取《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026年8月19日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了上述

议案，具体内容详见公司于 2026年8月20日在指定信息披露媒体和上海证券交

东会前在上海证券交易所网站发布股东会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司