第四届董事会第十四次会议决议公告

原文前 2 页摘录

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2026-052

转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十四次会议通知已于 2026年8月7日发出，会议于 2026年8月19日在公

司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加

董事9名。本次会议由董事长 ZHIXUZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召

开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法

律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定；公司 2026年半年度报告

及其摘要的内容真实、准确、完整，公允地反映了公司报告期内经营管理和财务

状况等事项；公司董事会保证 2026年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和

要求存放和使用募集资金，并编制了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司 2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评

估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议

案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

书工作细则》《核心员工项目跟投管理办法》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月20日