汉邦科技：第二届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-044

江苏汉邦科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议

于2026年8月19日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026年

8月9日以电子邮件形式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长张大

兵先生主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《汉邦科技：2026 年半年度报告》及其摘要真实、准

确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，符合相关法律法规及监管要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，无需提交公

司股东会审议。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

告》及《汉邦科技：2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专

户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况

与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不

存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。

（三）审议通过了《关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度

评估报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《关于 2026年度“提质增效重回报”行

动方案的半年度评估报告》结合公司的发展战略、核心竞争力等真实、准确、完

整地反映了公司“提质增效重回报”行动方案的进展情况，公司董事会同意通过

该评估报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-046）。

（四）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2025年年度权益分派方案已于 2026年6月实施完毕，公司注册资本由 8,800

万元人民币变更为 11,440万元人民币，股份总数由 8,800万股变更为 11,440万

股。鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更，根据《公司法》《上市公司章程

指引》有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中注册资本及

股份总数相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代

表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。

（五）审议通过了《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

为进一步优化公司治理层级，提升决策效率，满足公司业务发展实际需求，

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，公司拟对现行《融资与对外担保制度》中的融资审批

权限及程序进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（六）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请

召开 2026年第一次临时股东会。经审议，公司拟定于 2026年9月7日 14:30在

公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，股权登记日为 2026年9月1日。本

次股东会审议如下议案。

序号 议案

1 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会

2026年8月 20日