汉邦科技：《公司章程》（2026年8月）

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江苏汉邦科技股份有限公司

章 程

2026年8月

目 录

第一章 总 则............................................................................................................. 1

第二章 经营宗旨和范围............................................................................................. 2

第三章 股 份............................................................................................................. 3

第一节 股份发行 .................................................................................................3

第二节 股份增减和回购 .....................................................................................5

第三节 股份转让 .................................................................................................6

第四章 股东和股东会................................................................................................. 7

第一节 股东 .........................................................................................................7

第二节 控股股东和实际控制人 .......................................................................10

第三节 股东会的一般规定 ...............................................................................11

第四节 股东会的召集 .......................................................................................14

第五节 股东会的提案与通知 ...........................................................................16

第六节 股东会的召开 .......................................................................................18

第七节 股东会的表决和决议 ...........................................................................21

第五章 董事会........................................................................................................... 25

第一节 董事 .......................................................................................................25

第二节 董事会 ...................................................................................................30

第三节 独立董事 ...............................................................................................35

第四节 董事会专门委员会 ...............................................................................38

第六章 高级管理人员............................................................................................... 40

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...............................................................42

第一节 财务会计制度 .......................................................................................42

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