道生天合对外投资成立全资子公司的公告

原文前 3 页摘录

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-030

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

对外投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）

拟以自有资金 10,000.00万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司，向电子材料

领域延伸布局。

 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于 2026年8月19日召

开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的

议案》，无需提交股东会审议。

 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次对外投资项目实施尚需

一定周期，受政策变化、行业环境、市场需求及经营管理等多重因素影响，可能

出现项目实施进度及未来收益不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司本次拟以自有资金人民币 10,000.00万元，在浙江省衢州市投资设立全

资子公司（最终公司名称以登记机关核准为准），公司将持有其 100%的股权。

本次对外投资旨在推动公司向高端电子材料领域进行延伸布局。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □

参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 待定，以登记机关核准的名称为准

投资金额  已确定，具体金额（万元）：10,000.00

 尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026年8月19日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关

于公司对外投资成立全资子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东会审

议。

（三）本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

为顺应下游新兴应用领域对电子树脂等关键材料的持续增长需求，把握高端

电子材料国产替代的市场机遇，公司拟以自有资金 10,000.00万元在浙江省衢州

市设立一家全资子公司，向电子材料领域延伸布局，进一步拓宽业务版图，培育

新的利润增长极。

（二）投资标的具体信息

1.新设公司基本情况

（1）公司名称：以登记机关核准的名称为准

（2）公司类型：有限责任公司

（3）注册资本：人民币 10,000.00万元

（4）公司住所：浙江省衢州市智造新城

（5）经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销

售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料制造；电子专

用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）的制造、销售；新型聚氨酯

材料、高性能环氧树脂、聚双马来酰亚胺树脂、聚酰亚胺树脂、酚醛树脂的生产、

销售；技术服务及成果转让；货物进出口；技术进出口；数字技术服务（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

（6）资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，并持有其 100%股权。

以上信息均以登记机关核准结果为准。

2.股东投资情况

单位：万元

序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股比例(%)

1 道生天合材料科技（上海） 现金出资 10,000.00 100

股份有限公司

合计 - 10,000.00 -

3.标的公司董事会及管理层的人员安排

新设子公司拟不设董事会，设董事一名；拟不设监事会，不设监事；设总经

理一名。最终的治理结构及具体人员安排，将以工商行政管理部门最终核准登记

的《公司章程》为准，由公司依据相关法律法规委派或聘任。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及与外部交易对手方签署投资协议。