道生天合第三届董事会第二次会议决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-026

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年8月19日在公司以现场结合通讯

表决的方式召开。会议通知于 2026年8月 9日以电子邮件形式送达全体董事。

本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司董事

会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决

议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026年半年度报

告及报告摘要》

经审议，董事会认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定，编制完成了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026年半年度报

告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司在 2026年半年度的财务状况和经营

成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。

2.审议并通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等

相关规定，董事会认为，该预案充分考虑了公司的实际经营状况和长远发展需要，

兼顾了股东合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体议案内容为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），不实施送红股及资本公积金转

增股本。按董事会召开当日公司总股本 659,400,000股计算，预计合计派发现金

红利65,940,000.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发

生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过，本

议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

3.审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026年半年度募

集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

经审议，董事会认为，公司 2026年半年度募集资金的存放、管理和使用符

合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10

号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作(2026年4月修

订)》（上证发(2026)44号）等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，对

募集资金进行了专项存储，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。

4.审议并通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计金额的议案》

经审议，董事会认为，本次增加关联交易预计金额为公司正常生产经营所需，

交易遵循公平、自愿、公允的市场化定价原则，不会影响公司的独立性，亦不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议和第三

届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。

5.审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026年度“提质

增效重回报”行动方案半年度评估报告》

经审议，董事会认为公司积极响应上海证券交易所提出的关于开展“提质增

效重回报”2.0专项行动倡议，2026 年上半年，公司以提升经营效能为核心，持

续优化管理，推动各项重点工作落地，切实维护了投资者利益，本次评估报告客

观、全面地反映了公司 2026年上半年具体举措的实施情况。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026年第一次会议

审议通过。

6.审议并通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

为顺应下游新兴应用领域对电子树脂等关键材料的持续增长需求，把握高端

电子材料国产替代的市场机遇，公司拟以自有资金 10,000万元在浙江省衢州市

设立一家全资子公司。

经审议，董事会认为本次投资设立全资子公司符合公司战略布局和业务拓展

需要，有助于进一步完善业务结构、提升综合竞争力。本次设立全资子公司的金

额占公司最近一期经审计净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投

资风险的前提下开展，资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营

情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层处理本次投资相关事宜，包括但不限于签署相关

文件、办理工商登记手续等。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026年第一次会议

审议通过。

7.审议并通过《关于公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》