关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-041

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月

19日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第二次

临时股东会的议案》，本次股东会具体事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 8日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 9月 8日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时

间为 2026年9月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互

联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人

代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年9 月3日

7、会议出席对象：

（1）本次会议股权登记日为 2026年9月3日，截至 2026年9月 3日下午

15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面

形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智

慧园 T3栋9楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积提案

1.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规 √

划的议案

2.00 关于续聘 2026年度公司财务审计机构的议 √

案

上述议案已经公司 2026年8月 19日召开的第七届董事会第三次会议审议通

过，详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布

的相关公告。

上述议案逐项表决，公司将对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进

行公开披露（中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公

司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9月4 日（8:30-12:00、13:30-18:00）

2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园

证券部

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交

代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件方式登记，不接受电话登记。

电子邮件方式须在 2026年9月4日 18:00前送达公司。

4、通信地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园

证券部

邮编：518122

联系人：王大伟

联系电话：0755-82928319