第七届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-039

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三次会议通知于 2026年8月13日以邮件方式发出，会议于 2026年8月19日以

视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由李承先生

主持。公司董事会秘书居济民先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2026 年半年度报告及报告摘要》

（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）

二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）

三、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》

（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）

为了保障和增加公司投资者合理投资的回报，保持公司利润分配政策的连续

性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配

进行监督，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》，具体内容

详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于续聘 2026年度公司财务审计机构的议案》

（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，

能够遵循执业准则、勤勉尽责，符合公司对财务审计工作的要求,公司拟继续聘

请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构，聘

期一年。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务

所的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》

（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）

公司将于 2026年9月8日召开 2026年第二次临时股东会，相关事项的具体

安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通

知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026年8月19日