南京公用发展股份有限公司收购报告书摘要

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南京公用发展股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：南京公用发展股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南京公用

股票代码：000421

收购人：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

注册地址：南京市雨花台区玉兰路 8号

通讯地址：南京市雨花台区玉兰路 8号

签署日期：二〇二六年八月

南京公用发展股份有限公司 收购报告书摘要

收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简

称具有相同的含义。

一、本报告书摘要系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准

则第16号》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 16号》的规定，本

报告书摘要已全面披露收购人在南京公用拥有权益的股份；截至本报告书摘要签

署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在南京

公用拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收

购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据南京市国资委《关于做好资产整合相关工作的通知》以及南京市国

有资产投资管理控股（集团）有限责任公司股东会决议，南京市国资委将其持有

的城建集团 100%股权及创投集团 66.67%股权，以截至2025年12月31日经审

计的归母净资产为定价依据，向南京市国资集团进行增资。本次收购前，南京市

国资集团未直接或间接持有南京公用股份。本次收购完成后，城建集团、创投集

团将分别成为南京市国资集团的全资子公司及控股子公司。南京市国资集团间接

控制城建集团之全资子公司公用控股直接持有的上市公司 266,859,647股股份

（持股比例 46.46%）、公用控股之全资子公司公交集团直接持有的上市公司

688,195股股份（持股比例0.12%）及创投集团直接持有的上市公司 43,731,000

股股份（持股比例 7.61%），合计311,278,842股股份（控股比例54.19%），从而

构成对上市公司的间接收购。

五、本次收购系经国有资产管理部门批准进行的国有资产变更行为，导致投

资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，符

合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约

的情形，收购人可免于发出要约。本次股权变更完成前后，南京公用的控股股东

为公用控股，实际控制人为南京市国资委，控股股东及实际控制人均未发生变化。

南京公用发展股份有限公司 收购报告书摘要

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请

的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信

息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。