关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-096

海思科医药集团股份有限公司

关于使用 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8

月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用

2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预

先投入募投项目及预先支付发行费用共计 254,018,723.14元。现将

相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）核

准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,974,510股，

发行价格为 59.37元/股，募集资金总额为人民币 1,245,256,658.70

元，扣除各项发行费用人民币 14,041,932.61元（不含增值税），实

际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09元。上述募集资金到位

情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026

年7月 17日出具《海思科医药集团股份有限公司 2025年度向特定对

象发行 A股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公

司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资

金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露

的本次募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本次发行

募集资金净额 1,231,214,726.09元，全部用于以下项目：

单位：人民币元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 完成募集后拟投入

号 募集资金金额

1 新药研发项目 965,256,700.00965,256,700.00951,214,726.09

2 补充流动资金 280,000,000.00280,000,000.00280,000,000.00

合计 1,245,256,700.001,245,256,700.001,231,214,726.09

三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付部分

发行费用情况

为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到

位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资

金投资项目进行了预先投入。截至 2026年 8月 10日，公司及全资子

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合

计 254,018,723.14元，本次拟使用募集资金置换的金额 为

254,018,723.14元（其中，置换预先投入募集资金投资项目资金的金

额为 252,624,391.76元，置换预先支付部分发行费用的金额为

1,394,331.38元）。

1、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金

截至 2026年 8月 10日，公司已用自筹资金预先支付募投项目研

发费用（不含税）人民币 252,624,391.76元，本次使用募集资金置

换的金额为 252,624,391.76元。具体明细如下：

单位：人民币元

序 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先 募集资金置换

号 金额 投入金额 金额

1 新药研发项目 965,256,700.00252,624,391.76252,624,391.76

2 补充流动资金 280,000,000.00

合计 1,245,256,700.00252,624,391.76252,624,391.76

注：2025年 2月27日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025年

度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，此处自筹资金实际投入金额系 2025年2月 27日

至2026年8月 10日募集资金投资项目的实际投资金额。

2、募集资金置换预先支付部分发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民 币

14,041,932.61元，截至 2026年 8 月 10日，公司已用自筹资金预先

支付发行费用（不含税）人民币 1,394,331.38元，本次使用募集资

金置换的金额为 1,394,331.38元。具体明细如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 发行费用总额 自筹资金预先支付发行

（不含税） 费用金额（不含税）

1 承销及保荐费用 12,452,566.58 312,846.00

2 律师费用 660,377.36 460,377.36

3 审计及验资费用 471,698.11 471,698.11

4 印花税 307,880.65

5 登记费 19,787.27 19,787.27

6 发行手续费及其他 129,622.64 129,622.64

合计 14,041,932.61 1,394,331.38

四、募集资金置换先期投入措施

根据《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》，募

集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹

资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付