中信证券股份有限公司关于海思科医药集团股份有限公司调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

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中信证券股份有限公司

关于海思科医药集团股份有限公司调整 2025年度向特定对象发行 A

股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海思

科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）2025 年度向特定

对象发行 A股股票的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科调整 2025年度向特定

对象发行 A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，并

出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）核准，公司向特定对

象发行人民币普通股（A 股）股票 20,974,510股，发行价格为59.37元/股，募

集资金总额为人民币 1,245,256,658.70元，扣除各项发行费用人民币

14,041,932.61元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09

元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并于2026年7月 17日出具《海思科医药集团股份有限公司 2025年度向特定对

象发行 A股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公

司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署

了《募集资金监管协议》。

二、调整募投项目拟使用募集资金金额的情况

鉴于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于原计

划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的

情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及

新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

单位：元

序 项目名称 拟投资总额 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募

号 金投资金额 集资金投资金额

1 新药研发项目 965,256,700.00965,256,700.00951,214,726.09

2 补充流动资金 280,000,000.00280,000,000.00280,000,000.00

合计 1,245,256,700.001,245,256,700.001,231,214,726.09

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情

况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高

募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。公司

将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募

集资金使用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。

四、相关的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

经审核，审计委员会认为：公司根据本次向特定对象发行 A股股票实际情

况调整募投项目的投入金额，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必

要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意公司本次调整向特定

对象发行 A股股票募集资金投资项目投入金额事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2026年8月 18日召开的第五届董事会第四十四次会议，审议通过

了《关于调整 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目拟投入募

集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最

终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。根据公司股东会对董事

会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的授权，本次调整事项无需提交

股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司根据本次向特定对象发行 A股股票实际情况调整募投项目的投入金额

已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变

募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关

事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相

关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目

拟投入募集资金金额的事项无异议。