公司章程（2026年8月修订）

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兰州佛慈制药股份有限公司

章 程

二〇二六年八月

目 录

第一章 总则..................................................................................................2

第二章 经营宗旨和范围............................................................................. 3

第三章 股份..................................................................................................4

第一节 股份发行....................................................................................4

第二节 股份增减和回购....................................................................... 4

第三节 股份转让....................................................................................6

第四章 党委会 ..............................................................................................6

第五章 股东和股东会 ..................................................................................9

第一节 股东............................................................................................9

第二节 控股股东和实际控制人......................................................... 13

第三节 股东会 ......................................................................................16

第四节 股东会的召集......................................................................... 17

第五节 股东会的提案与通知............................................................. 19

第六节 股东会的召开.........................................................................19

第七节 股东会的表决和决议 .............................................................21

第六章 董事会 ............................................................................................26

第一节 董事..........................................................................................26

第二节 董事会 ......................................................................................29

第三节 独立董事..................................................................................33

第四节 董事会专门委员会.................................................................33

第七章 高级管理人员 ................................................................................40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计............................................... 43

第一节 财务会计制度和利润分配..................................................... 43

第二节 内部审计..................................................................................47

第三节 会计师事务所的聘任 .............................................................48

第九章 通知、公告、信息披露及投资者关系管理 ...............................48

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