关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-031

兰州佛慈制药股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 18日召开

第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第三次临时股

东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就召开 2026年第三次临时股

东会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9月8日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年9月8日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年9月8日 9:15至15:00期间

的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的

一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日：2026 年 9月 2日（星期三）

7.出席对象

（1）截至 2026年9月 2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √

有提案

1.00 《关于 2026年半年度利润分配方 非累积投票提案 √

案的议案》

2.00 《关于增加公司经营范围暨修订 非累积投票提案 √

<公司章程>的议案》

2.上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见

刊登的相关内容。

3.上述议案中第 2项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东。单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、股

东证券账户卡或持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，还须出示代理人

身份证、授权委托书；

（2）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席的，还须出示代理人身份证、授权委托书；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，须在 2026年9月 7日 17:00之

前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字样；出席会议签到时，出席人身份

证和授权委托书必须出示原件。

2.登记时间：2026年 9月 3日至 9月 7日 8:30-12:00，13:30-17:00

3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号

4.会议联系方式

会议联系人：安文婷

联系电话及传真：0931-8362318

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号

邮编：730000

5.注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年8月 19日