第八届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-027

兰州佛慈制药股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议

于2026年8月 18日13:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召

开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026年8月14日以书面、电子

邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司高级管

理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1.审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》

《2026年半年度报告及报告摘要》详见 2026年8月20日《证券时报》《证

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》

公司 2026年半年度利润分配方案为：以公司总股本 510,657,000股为基数，

向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股

本，共计分配现金 30,639,420.00元。

《关于 2026年半年度利润分配方案的公告》详见 2026年8月20日《证券

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》

公司根据生产经营实际情况，增加 2026年度日常关联交易预计金额 1,115.00

万元。

《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》详见 2026年8月 20日《证

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事单小东先生回避表决。

4.审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司根据实际经营情况，增加经营范围：“药品互联网信息服务，医疗器械

互联网信息服务”，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案需提交 2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》

《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》详见 2026年8月 20日《证

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年8月 19日