第十一届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-051

国家能源集团长源电力股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第八次会议于 2026年8月18日在湖北省武汉市洪山区

徐东大街 63号国家能源大厦 2楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026年8

月7日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人，其中王冬董

事、周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、赵敏董事、沈烈董事、周彪董事、冯

彦辉董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司董

事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1.审议通过了《关于＜公司 2026年半年度报告及摘要>的议案》

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告全文》和

在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告摘要》

（公告编号：2026-052）。

2.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估的

议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露

的《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估的公告》（公告编

号：2026-053）。

3.审议通过了《关于修订＜国家能源集团长源电力股份有限公司规章制度管

理规定（第二版）＞的议案》

会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司规章制度管理规定（第

二版）》，批准施行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份

有限公司规章制度管理规定（第三版）》。

4.审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业

务风险评估报告的议案》

会议认为，国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）严格按《企业

集团财务公司管理办法》规定经营，根据公司对风险管理的了解和评价，目前未

发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款

等金融业务不存在重大风险问题。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独

立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4名关联董事王

冬、郑峰、谢耀东、赵敏回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司与国家能源集团财务有

限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

5.审议通过了《关于制定＜公司 2026—2028年内控体系监督评价工作方案＞

的议案》

会议同意制定《公司 2026—2028年内控体系监督评价工作方案》，批准施行。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2026年8月20日