中仑新材料股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

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证券简称：中仑新材 证券代码：301565

中仑新材料股份有限公司

SinolongNewMaterialsCo.,Ltd.

（厦门市海沧区翁角路 268-1号）

2025年度向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二六年八月

第一节 重要声明与提示

中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”、“发行人”、“公司”

或“本公司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完

整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董

事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的

意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅 2026年8月4日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相

同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和

尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：中仑转债

二、可转换公司债券代码：123281

三、可转换公司债券发行量：106,800.00 万元（10,680,000张）

四、可转换公司债券上市量：106,800.00 万元（10,680,000张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2026 年 8月24日

七、可转换公司债券存续的起止日期：即 2026年8月 6日至 2032年8月5

日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另

计息）。

八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发

行结束之日（2026 年8月 12日）满六个月后的第一个交易日（2027 年 2月15

日）起至可转债到期日（2032 年 8月 5日）止（如遇法定节假日或休息日延至

其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日

起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺

延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保

十三、本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称

“中证鹏元”）评级，中仑新材主体信用级别为 AA-，本次可转换公司债券信用

级别为 AA-，评级展望稳定。本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期

内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪

评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。