三羊马（001317）公司公告与研究资料

三羊马（重庆）物流股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆中集汽车物流有限责任公司依法整体变更发起设立，在重庆市工商 行政管理局沙坪坝区分局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 …

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-044 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议 2026年8月19日审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，董 事会同意增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。议案事项尚需提交公司 …

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-043 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、聘任副总经理情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议2026年8月 19日审议通过《关于聘任副总经理的议案》，因工作需要，经轮值 总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任邵强先生为公司副总经理， …

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-038 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于调整职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、调整职工董事的情况 因工作需要，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司第四届董事会组成人员实际，经公司第七届职工代表大会第四次会 议2026年8月19日审议，一致同意调整公司第四届董事会职工代表董事，现职工代 …

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-037 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于董事长、轮值总经理辞职暨提名增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事长、轮值总经理离任情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年8月 19 日收到公司董事长、轮值总经理任敏女士提交的书面辞职报告。因身体原因，任敏女 士申请辞去公司董事长、董事、法定代表人、轮值总经理职务，离任后将不在公司任 …

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-047 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不 …

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-042 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026〕547 号）等相关规定，现将三羊马（重庆）物流股份有限公司 …

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-045 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议 2026年8月19日审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》， 同意为控股子公司三羊马(辽宁)国际物流有限公司（以下简称“辽宁国际物流”“被 …

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-046 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法 …

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-039 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议 2026年8月19日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026年8月7 日送达各位董事。鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规 …

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2026年1-6月 编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司 单位：人民币万元 占用方与上市公 上市公司核算的 2026年期初 2026年1-6月占用 2026年1-6月占用 2026年1-6月偿还 2026年6月30日 非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 （不含利息） （如有） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计 - - - - …

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2026年半年度报告全文 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2026年半年度报告 2026-040 【2026 年 8 月】 三羊马（重庆）物流股份有限公司2026年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人任敏、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)罗纯敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 …

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2026年半年度报告摘要 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-041 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2026年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 …