中德证券有限责任公司关于甘肃金刚光伏股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

原文前 3 页摘录

中德证券有限责任公司

关于

甘肃金刚光伏股份有限公司

2026年度向特定对象发行 A股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

2026年8月

保荐机构及保荐代表人声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐机构”或“本保荐机构”）

接受甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“金刚光伏”“公司”或“发行人”）的委

托，担任金刚光伏本次发行的保荐机构，并指定李详、姚星昊担任本次保荐工作的保

荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特作出如下承诺：

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关

法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业

务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、

准确性和完整性。

除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《甘肃金刚光伏股份有

限公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

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保荐机构及保荐代表人声明 ................................................................................................... 1

目录 ........................................................................................................................................... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................................. 3

一、 保荐机构、保荐代表人介绍................................................................................... 3

二、 本次证券发行项目协办人及项目组其他成员....................................................... 3

三、 发行人基本情况....................................................................................................... 3

四、 保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情

况......................................................................................................................................... 8

五、 保荐机构内部审核程序和内核意见....................................................................... 8

第二节 保荐机构承诺事项 ................................................................................................... 10

第三节 对本次发行的推荐意见 ........................................................................................... 11

一、 对本次发行的推荐结论......................................................................................... 11

二、 关于本项目执行过程中聘请第三方机构或个人的核查意见............................. 11

三、 发行人就本次发行履行的决策程序..................................................................... 12

四、 本次发行符合相关法律规定................................................................................. 12

五、 发行人的主要风险提示......................................................................................... 18

六、 发行人的发展前景评价......................................................................................... 23

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