关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

原文前 3 页摘录

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-036

浙江同星科技股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开第三届

董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，

现将调整的相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普

通股（A 股）2,000万股，发行价格为 31.48元/股，本次发行募集资金总额为 62,960万

元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28万元,其中超

募资金总额为 27,084.33万元。募集资金已于2023年5月19日到账，上述募集资金到

账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验确认，并于 2023年5月19

日出具了（天健验〔2023〕220 号）《验资报告》。公司已对前述到账募集资金进行了专

户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

根据《浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

以及公司后续关于募集资金使用计划的相关会议决议和公告，截至 2026年6月30日，

公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额

号

一、首次公开发行投资项目

1 冷链物流系统环保换热器 13,789.23 13,789.23 11,980.46

及智能模块产业化项目

2 轻商系统高效换热器产业 10,284.06 10,284.06 5,521.71

化项目

3 研发中心建设项目 4,858.66 4,858.66 4,858.66

二、超募资金

1 永久补充流动资金 - 16,200.00 16,200.00

2 同星科技综合楼建设项目 - 5,102.80 341.00

3 板式换热器项目 - 6,921.02 55.82

合计 28,931.95 57,155.77 38,957.65

其中，“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”和“研发中心建设项目”已于 2025

年度完成投入并结项，公司已于 2025年7月 18日将上述项目专项账户余额 23,282,082.50元（含利

息收入）转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

三、本次调整部分募投项目的具体情况

根据募投项目资金投入的实际情况，公司对“冷链物流系统环保换热器及智能模块

产业化项目”和“研发中心建设项目”两个项目投入募集资金部分的内部投资结构进行

调整，调整前后对比情况如下：

（一）冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目

单位：万元

序号 投资项目 调整前投资金额 实际募集资金投资 增减情况

金额

1 工程建设费用 10,935.71 11,821.67 885.96

1.1 建筑工程费 2,891.56 3,992.35 1,100.79

1.2 场地装修费 963.85 373.92 -589.93

1.3 硬件设备购置 6,580.30 7,455.41 875.11

1.4 软件投资 500.00 - -500

2 工程建设其它费用 543.76 158.79 -384.97

3 基本预备费 229.59 - -229.59

4 铺底流动资金 2,080.17 - -2,080.17

合计 13,789.23 11,980.46 -1,808.77

（二）研发中心建设项目

单位：万元

序号 投资项目 调整前投资金额 实际募集资金投资 增减情况

金额

1 工程建设费用 3,053.39 1,289.56 -1,763.83

1.1 场地购置费 815.26 815.26 -

1.2 场地装修费 437.27 118.28 -318.99

1.3 硬件设备 1,640.86 336.91 -1,303.95

1.4 软件投资 160.00 19.11 -140.89

2 研发费用 1,710.00 3,569.10 1,859.10

3 基本预备费 95.27 - -95.27

合计 4,858.66 4,858.66 -

四、本次调整部分募投项目的原因

（一）“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”内部结构调整，其中工

程建设费用上调系建筑建材及社会用工成本上升、部分调整建筑方案、功能升级；工程

建设及其他费用、基本预备费及铺底流动资金下调系整体项目按照规划时间投资完成，

建设过程中未产生不可预计的费用，相关费用化支出产生结余。

（二）“研发中心建设项目”内部投资结构调整，其中工程建设费用下调系公司优

先利用现有实验室、检测设备等存量资源开展研发活动，避免重复购置，硬件设备及软

件购置需求相应减少；同时场地装修按实际研发场地布局从简实施，装修支出低于原预

算。研发费用上调系换热器及制冷零部件技术路线正处于快速迭代与技术收敛期过程中，

公司保持技术路线的灵活性与战略弹性，适当减少设备投入，适当增加技术人员数量以

及研发费用投入，更聚焦于人才与核心技术攻关，以适应动态研发需求。