中国平安第十三届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-025

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十三届董事会第十五次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会

及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）书面通知于 2026

年8月 6日发出，会议于 2026年8月20日在深圳市召开。会议应出席董事 14

人，实到董事 14人，会议有效行使表决权票数 14票。本公司高级管理人员列席

了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保

险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议

案：

一、审议通过了《关于审议公司 2026年中期报告及摘要的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2026年中期报告》及《中国平安保险

（集团）股份有限公司 2026年中期报告摘要》。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

二、审议通过了《关于派发 2026年中期股息的议案》

的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2026年中期利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

三、审议通过了《关于审议〈2026 年半年度集团偿付能力报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

四、审议通过了《关于审议公司信息科技外包战略的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

五、逐项审议通过了《关于审议公司治理相关制度的议案》

为进一步提升本公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海

证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，本公司结合

实际情况对公司治理相关制度进行了梳理检视，具体情况如下：

1、同意《董事履职评价管理办法（2026 版）》，该办法已经本公司董事会提

名薪酬委员会、董事会审计与风险管理委员会审议通过；

2、同意《信息披露事务管理制度（2026 版）》，并相应废止《独立董事年报

工作制度》《审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

3、同意《内幕信息知情人登记管理规定（2026 版）》，并相应废止《外部信

息使用人管理制度》；

4、同意《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026 版）》；

5、同意《投资者关系管理工作办法（2026 版）》；

6、同意《董事会秘书工作制度（2026 版）》；

7、同意《独立董事工作指引（2026 版）》。

本次修订后的本公司《信息披露事务管理制度（2026 版）》《内幕信息知情人

登记管理规定（2026 版）》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026 版）》《投

资者关系管理工作办法（2026 版）》，请见本公司于同日在上海证券交易所网站

表决结果：均为赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

六、审议通过了《关于审议〈蔡方方女士副总经理职务任中审计暨执行董事职务

离任审计报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

七、审议通过了《关于审议〈黄宝新先生副总经理职务任中审计报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

八、审议通过了《关于审议〈盛瑞生先生董事会秘书及公司秘书职务任中审计报

告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

九、审议通过了《关于审议〈2026 年上半年集团消费者权益保护工作报告〉的

议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会、董事会关联交易控制与消费者权益保

护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

十、审议通过了《关于审议〈公司 2026年恢复计划和处置计划建议〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

十一、审议通过了《关于审议〈并表管理制度（2026 版）〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2026年8月20日