苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2026-040

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月

20日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事

和独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长

和各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。公司董事

会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：王东先生（董事长）、赵川女士、周昌山先生、王凯先生；

独立董事：朱鹰先生（会计专业人士）、袁建军先生、徐茜女士。

公司第六届董事会设 7名董事，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。第六

届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起算。

（二）公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会，各委员会组成如下：

1、战略委员会 3名组成人员为：王东（主任委员）、王凯、袁建军（独立董

事）；

2、提名委员会 3名组成人员为：徐茜（主任委员、独立董事）、王东、朱鹰

（独立董事）；

3、审计委员会 3名组成人员为：朱鹰（主任委员、独立董事）、赵川、袁建

军（独立董事）；

4、薪酬与考核委员会 3名组成人员为：袁建军（主任委员、独立董事）、王

东、徐茜（独立董事）。

第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人独

立董事朱鹰先生为会计专业人士。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运

作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处

罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二

分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的

要求。独立董事朱鹰先生、袁建军先生、徐茜女士的任职资格和独立性在公司

2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

上述董事简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》

（公告编号：2026-035）

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、聘任王东先生为公司总经理；

2、聘任李良仁先生、周昌山先生为公司副总经理；

3、聘任王凯先生为公司财务总监；

4、聘任顾天宇女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员和证券事务代表（简历详见附件）任期自第六届董事会第

一次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规

定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

鉴于公司董事会秘书暂时空缺，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规

定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，

在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理王东先生代行董

事会秘书职责。

证券事务代表顾天宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——

创业板上市公司规范运作》等相关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王东、顾天宇

联系电话：0512－62862607

传真号码：0512－62862608

邮政编码：215122

联系地址：江苏省苏州市工业园区和顺路8号

四、公司部分董事任期届满离任情况