苏州工业园区和顺电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2026-038

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间为：2026 年 8月 20日（星期四）下午 14:00；

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8

月20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026

年8月 20日9:15-15:00。

2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼。

3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、会议主持人：公司董事长王东先生

6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《苏州工业园区

和顺电气股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 44人，持有

或代表的股份数为 45,994,420股，占公司股份总数的 17.8380%，其中，除上市

公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共 43人，持有或代表的

股份数为 374,300股，占公司股份总数的 0.1452%。

2、现场会议股东出席情况：

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3人，实际持有或代表的

股份数为 45,620,320股，占公司股份总数的 17.6930%。

3、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 41

人，持有的股份数为 374,100股，占公司股份总数的 0.1451%。

4、出席会议的其他人员：

公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师顾海涛、杨海。

二、议案审议和表决情况

公司本次股东会审议通过了以下议案：

提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决

编码 提案名称 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果

（股） （股） （股） 例

1.00关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案(累积投票提案)

1.01选举王东 总表决 45,667,263/ / / / / / / 当选

先生为第 情况

六届董事 其中，

会非独立 中小股 47,143 / / / / / / /

董事 东的表

决情况

选举赵川 总表决 45,666,754 / / / / / / /

女士为第 情况

1.02 六届董事 其中， 当选

会非独立 中小股 46,634 / / / / / / /

董事 东的表

决情况

选举周昌 总表决 45,666,551 / / / / / / /

山先生为 情况

1.03 第六届董 其中， 当选

事会非独 中小股 46,431 / / / / / / /

立董事 东的表

决情况

选举王凯 总表决 45,666,558 / / / / / / /

先生为第 情况

1.04 六届董事 其中， 当选

会非独立 中小股 46,438 / / / / / / /

董事 东的表

决情况

2.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案(累积投票提案)

选举袁建 总表决 45,667,449 / / / / / / /

军先生为 情况

2.01 第六届董 其中， 当选

事会独立 中小股 47,329 / / / / / / /

董事 东的表

决情况

选举朱鹰 总表决 45,663,495 / / / / / / /

先生为第 情况

2.02 六届董事 其中， 当选

会独立董 中小股 43,375 / / / / / / /

事 东的表

决情况

选举徐茜 总表决 45,663,682 / / / / / / /

女士为第 情况

2.03 六届董事 其中， 当选

会独立董 中小股 43,562 / / / / / / /

事 东的表

决情况