第四届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-066

河南硅烷科技发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 12日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026年上半年度经营情况编写了 2026年半年度报告及其摘要。具

年半年度报告》（公告编号：2026-067）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编

号为：2026-068）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026年审计委员会第四次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告的议案 》

1.议案内容 ：

公司 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度

文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并

出具了《 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体

集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-069）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026年审计委员会第四次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（三） 审议 通过 《关于公司组织架构调整的议案 》

1.议案内容 ：

组织架构调整的公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

本议案经公司 2026年战略委员会第二次会议审议通过 。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（四） 审议 通过《 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 》

1.议案内容 ：

平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号： 2026-071）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《2026 年审计委员会第四次会议记录》；

（三）《2026 年战略委员会第二次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026年 8月 20日