关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-033

四川海特高新技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

九次会议审议通过的《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于

2026年9月9日（星期三）14:30召开2026年第一次临时股东会。现将召开本次会议

有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召开符合《公司法》、《上

市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年9月 9日下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026年9月9

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2026 年 9月 9日上午 9:15至下午15:00期间的任意

时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 9月 2日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路 1号海特国际广场 3号楼 1

楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提案

1.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 √

2.00 《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 √

2、议案审议和披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，同意提交公司 2026年

第一次临时股东会审议。具体内容刊登于 2026年8月21日《证券时报》、《上海

根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上

述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；

委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户

卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代

理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和

委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件 2）。

（3）异地股东可通过信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时

间为准（参会股东登记表见附件 3）。

2、登记时间：2026 年 9月 3日 9:00-17:00

3、登记地点：四川省成都市科园南一路 9号公司证券办公室。

4、会议联系方式：

4.1会议联系人：刘恒、彭鑫程

4.2联系电话：028-85921029

4.3联系传真：028-85921029

4.5通讯地址：四川省成都市科园南一路 9号证券办公室，邮编：610041（信

函上请注明“股东会”字样）。

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办

理登记手续。

6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

五、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年8月 21日